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2019-06-09 19:01:34 来源: 王牌平台

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汇丰表示,该行未来在评估外国领使馆时,将采用与一般商业客户相同的“五重过滤”标准,即客户在国际联系、经济发展、获利能力、成本效益以及流动性等方面都须符合标准。但一位外交官表示,“我们根本搞不清楚这些标准是什么意思。”

据英国《每日邮报》报导,汇丰要求梵蒂冈教廷驻英大使馆、巴纽驻英高级代表处及贝宁名誉领事馆等四十多个外国单位,须在六十天内结清账户。

外国驻英国领事团团长雪佛表示,“各国使领馆不只是收取签证及护照费,还要支付员工薪资、房租,甚至交通费,因此迫切需要一家银行。”

巴纽代表处长贝拉福表示,“我们跟汇丰来往了22年;他们就这样把我们甩掉,真是晴天霹雳。”贝宁驻英领事蓝道也表示,“我们试过所有的英国银行,但都遭到拒绝。”

报道说,由于外交人员的政治曝光度高,因此有时被认为可能涉嫌洗钱,而有些银行过去便曾因为无法辨认出一些可疑的账户,而遭到金融监理单位的警告。

美国政府去年指控汇丰涉嫌透过拉丁美洲分行为贩毒集团洗钱,对汇丰处以将近二十亿美元的罚款。汇丰当时承认未能对洗钱采取有效的防制措施。(实习:许美琳 审核:谭利娅)

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